月星家居或涉其中 高扬集团非法集资超6亿遭调查

无论多么精妙的骗局，终有真相大白的那天。

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5月底，起于温州商人苏余丰及其实际控制高扬投资控股有限公司（下称“高扬”）的非法集资骗局终浮出水面，引起震动。据多名债权人向时代周报记者透露，此次非法集资牵涉苏州和扬州两地3000余人，资金总额达到6亿余元。

此前，苏州当地公安以涉嫌非法吸收公众存款（属非法集资的一种）对高扬苏州子公司进行立案调查。6月2日，苏州当地政府向投资人表示对高扬的调查还在继续。

高扬主要以出售扬州月星家居国际广场（下称“月星广场”）和苏州高扬国际广场（下称“高扬广场”）两个商业综合体项目经营权的方式进行筹资。月星广场于2012年3月奠基，由浙江家居巨头月星集团与高扬联合投资，总体量达到20万平米。高扬广场则由高扬子公司投资，总体量9.9万平米，2011年4月奠基，当时预计投资8亿元。

2012年6月起至今，高扬以出售商铺经营权的方式，从苏州、扬州两地的“投资人”手中筹集资金6亿余元，并书面承诺定期返给“投资人”一定收益，最后以回购的方式保证退出。但2014年底，高扬频频爽约，未能按时支付早前承诺的收益，月星广场和高扬广场两个项目也开始陷入停工。

一位接近高扬集团的人士向记者透露，两地商业综合体项目开发资金或遭挪用，以偿还此前债务。

非法集资逾6亿

因涉嫌非法吸收公众存款，3月26日，苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司（下称“安泰国际”，高扬广场开发商）遭苏州工业园区公安分局经侦大队调查，公司账户已被冻结。

安泰国际注册资本5500万美元，股东为高扬控股集团（香港）有限公司（实际控制人为苏余丰），主要在苏州工业园区从事酒店、商业用房开发经营等。

2012年6月，高扬广场主体构造尚未完工之时，高扬便以1万-3万元/平米的售价，将政府规定其自持的商铺（不具备预售条件）经营权售卖当地2400余名投资人，共筹措资金约 4.8亿元。

“高扬出售给我们经营权的商铺位于裙楼和地下室，这些是政府明确规定不允许出售的。”5月30日，苏州债权人安莹（化名）向时代周报记者称。

在买卖合同中，高扬设置的回购条件分为出售10年经营权（2年后可选择高扬回购或继续持有拿利息）和15年（5年后高扬回购）两档，“投资人”第一年可以获取本金数额11%的返息，随后利率逐年递增。

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、约定回购等方式非法吸收资金的，满足相关条件则为非法吸收公众存款。

早已涉嫌违规的高扬，直到今年3月才招致查处。“2013年8月，我购买了高阳广场经营权，当时没有预售许可证，高扬承诺每半年返一次收益，我本该在今年3月拿到第三次返息，但高扬却屡次爽约。”安莹称。

据高扬集团的资料显示，高扬广场当前已投资8.5亿元，超出预期目标8亿元，尚需再投2.5亿元即可完工。然而，高扬在公开渠道的融资已经超过了11亿元，远超其预期资金数额。

一份来自中信信托的《苏州高扬安泰国际广场贷款集合资金信托计划》显示，安泰国际作为借款人成立了一只资金规模不超过4.4亿元的集合信托，由月星广场土地作为抵押。高扬亦通过安盈基金融资6亿元用于项目建设，自2016年7月起，高扬每月按本金的15%、15%、20%、30%归集还款。

此外，高扬以安泰国际100%股权作抵押，通过方正东亚信托为高扬广场又融资4亿元。撇去之前筹集的4.8亿元，高扬已累计为高扬广场累计融资至少14.8亿元，超出项目当前需要的11亿元，为何高扬广场仍在2014年下半年停工？

记者就相关融资数据向高扬广场项目销售总监高桦求证，其表示此事已被公安部门调查，不方便透露信息。

记者以债权人身份致电苏州园区政府金融办，相关人员表示，高扬在苏州的项目已经被抵押给信托公司，其也由于资金链断裂无法偿还信托的资金，旗下已经没有多少可变卖的资产。